Myndigheterna i Europa har gripit 228 personer misstänkta för penningtvätt

Telegram från Finwire / Omni Ekonomi
04 dec 2019, 12.15

Brottsbekämpande myndigheter från 31 länder har med stöd av Europol, Eurojust och European Banking Federation genomfört en större insats mot penningtvätt. Totalt ska 228 personer ha gripits i insatserna som skett under september-november, uppger Europol i ett pressmeddelande. Under den samordnade insatsen ska det ha identifierats 7 520 fall av penningtvätt och misstänkta bedrägerier till ett värde av 12,9 miljoner euro. Mer än 650 banker, 17 bankföreningar och andra finansiella institutioner ska ha hjälpt till att rapportera in de misstänkta transaktionerna.