Tidigare Swedbank-anställda i Lettland åtalas för penningtvätt - BN

Telegram från Finwire / Omni Ekonomi
14 maj 2020, 11.34

Åklagare i Lettland har åtalat elva personer för penningtvätt, däribland tidigare anställda på Swedbank. Det uppger en talesperson för åklagarmyndigheten till Bloomberg News. Talespersonen avböjde att säga exakt hur många tidigare Swedbank-anställda det rör sig om. Åtalen framfördes i början av året. Swedbanks lokala enhet i Lettland har sagt att man gav information till åklagarna om transaktioner som ägde rum 2017. Dessa involverade stora summor och valutaväxlingar. De personer som var involverade kring detta fick sin anställning uppsagd, enligt banken.